तैवान त्याच्या वाढत्या क्रिप्टो क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियामक पावले उचलत आहे. अलीकडील हालचालीमध्ये, देशाने क्रिप्टो कंपन्यांसाठी मनी लाँडरिंग विरोधी (AML) कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य केले आहे. क्रिप्टो इकोसिस्टमच्या विस्तारामुळे, तैवान हे Web3 उपक्रमांचे केंद्र बनले आहे. Statista च्या मते, तैवानचे क्रिप्टो मार्केट 2024 ते 2028 पर्यंत वार्षिक 7.75 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे.
या आठवड्यात, तैवानच्या फायनान्शियल पर्यवेक्षकीय आयोगाने (एफएससी) जाहीर केले की सध्या कार्यरत असलेल्या किंवा देशात व्यवसाय स्थापित करण्याची योजना आखत असलेल्या सर्व क्रिप्टो कंपन्यांनी AML नोंदणीसाठी सबमिट करणे आवश्यक आहे. FSC ने नोंदणीची अंतिम मुदत जलद केली आहे, ती 1 जानेवारी 2025 च्या मूळ तारखेपासून 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत हलवली आहे. CoinTelegraph ने अहवाल दिला अधिकृत कागदपत्रांमधील माहितीचा हवाला देऊन.
“आभासी मालमत्ता सेवा प्रदान करण्यासाठी परदेशात स्थापन केलेले उपक्रम किंवा व्यक्ती माझ्या देशात आभासी मालमत्ता सेवा प्रदान करू शकत नाहीत जोपर्यंत त्यांनी कंपनी कायद्यानुसार कंपनी किंवा शाखेची स्थापना केली नाही आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक नोंदणी पूर्ण केली नाही,” चा इंग्रजी अनुवाद . अधिकृत दस्तऐवज मंडारीनमध्ये छापलेले सांगितले.
व्हर्च्युअल ॲसेट्स सर्व्हिस प्रोव्हायडर (VASPs) जे FSC च्या सूचनांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आले त्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा TWD 5 दशलक्ष (अंदाजे रु. 1.30 कोटी) दंड होऊ शकतो.
तैवानच्या मनी लाँडरिंग विरोधी नियमांनुसार, कंपन्यांनी क्रिप्टोकरन्सीद्वारे बेकायदेशीर निधीच्या हालचालीसाठी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर रोखण्यासाठी ते राबवत असलेल्या उपाययोजनांबद्दल तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. क्रिप्टो एक्सचेंजेसना संशयास्पद ग्राहकांची नावे, खाते तपशील आणि ठिकाणे यांचे निरीक्षण आणि अहवाल वेळेवर सरकारला देणे आवश्यक आहे.
तैवानमधील AML नोंदणीसाठी प्रवेगक अंतिम मुदत AML उल्लंघनासाठी FSC द्वारे MaiCoin आणि BitoPro या एक्सचेंजेसवर अलिकडे लादलेल्या दंडांचे पालन करते.
FSC तैवानमधील क्रिप्टो क्रियाकलापांवर देखरेख वाढवत आहे कारण ते Web3 सेवा देशाच्या आर्थिक परिसंस्थेमध्ये समाकलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ऑक्टोबरमध्ये, FSC अधिकारी हू झेहुआ यांनी सांगितले की नियामक संस्था या क्षेत्रातील खाजगी सावकारांच्या वाढत्या व्याजानंतर, आभासी मालमत्ता कस्टडी सेवांसाठी पायलट प्रोग्राममध्ये वित्तीय संस्थांचा समावेश करण्यास तयार आहे.
त्याचप्रमाणे, भारत आणि जपान सारख्या देशांनी देखील क्रिप्टो फर्मसाठी AML अनुपालन अनिवार्य केले आहे. या नियमांमुळे क्रिप्टो स्पेसमधील संभाव्य गुन्हेगारी क्रियाकलापांचे निरीक्षण आणि संबोधित करण्यासाठी क्रिप्टो कंपन्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात मदत करणे आवश्यक आहे.
