नेपाळच्या फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट (FIU) ने देशातील क्रिप्टो मालमत्तेच्या गैरवापरात वाढ झाल्याचे ठळक केले आहे. क्रिप्टो स्फेअरवर बारकाईने लक्ष ठेवणाऱ्या एजन्सीने म्हटले आहे की क्रिप्टोकरन्सीद्वारे बेकायदेशीर निधीची लाँड्रिंग देशात वाढली आहे. नेपाळ राष्ट्र बँकेने आपला ‘स्ट्रॅटेजिक ॲनालिसिस रिपोर्ट’ प्रसिद्ध केला आहे ज्यात असा दावा करण्यात आला आहे की कुख्यात अभिनेते त्यांच्या बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या निधीचे रूपांतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये करत आहेत कारण या मालमत्ता खाजगी व्यवहार करतात. क्रिप्टो शोषणाशी संबंधित या विद्यमान समस्यांचा सामना करण्यासाठी नेपाळ एका रोडमॅपवर काम करत आहे.
बिटकॉइन आणि इथर सारख्या क्रिप्टोकरन्सी आर्थिक व्यवहारांमध्ये निनावीपणाचा घटक आणतात ज्या रिअल टाइममध्ये देखील सुलभ केल्या जातात ज्यामुळे त्यांचा शोध घेणे कठीण होते. हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींसाठी व्यवहाराच्या मार्गांचे अनुसरण करणे आव्हानात्मक बनवते ज्यामुळे आरंभकर्त्यांची ओळख होऊ शकते.
च्या मध्ये अहवालFIU-Nepal (नेपाळ राष्ट्र बँक) ने नमूद केले, “फसवणुकीतून मिळालेल्या रकमेचे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये किंवा ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या उद्देशाने होणारे रूपांतर देखील वारंवार दिसून येते. यामागे FIUs आणि LEA साठी आवश्यक असलेला वेळ वाढवणे हा आहे की सर्व क्षेत्रांमधील आवश्यक आर्थिक डेटा आणि संस्थांना निधीचा शोध घेणे, पैसे गोठवणे आणि ते वसूल करणे कठीण होत आहे.
नेपाळमध्ये फसवणूक प्रकरणांमध्येही वाढ होत आहे ज्यात संभाव्य गुंतवणूकदारांना अंतिमतः धोकादायक क्रिप्टो योजनांमध्ये आकर्षित करणे समाविष्ट आहे.
“जाहिराती संभाव्य शिकारीला ठराविक बँक खात्यांमध्ये किंवा वॉलेट खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्याचे निर्देश देतात. अशा प्रकारे जमा केलेली रक्कम नंतर आश्वासनानुसार परत केली जात नाही. नेपाळसारख्या देशांमध्ये जेथे क्रिप्टोकरन्सी सारख्या आभासी मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक बेकायदेशीर आहे, अशा घोटाळ्यांविरुद्ध संभाव्य परिणामांसाठी पीडित लोक क्वचितच तक्रारी घेऊन येतात, ”अहवाल त्याच्या चिंतेची बाब स्पष्ट करताना नमूद केले आहे.
FIU-नेपाळ सध्या सायबर-सक्षम फसवणूक हाताळण्यासाठी इतर देशांनी केलेल्या कृतींचे विश्लेषण करत आहे. अस्थिर क्रिप्टो मालमत्तेसह गुंतलेल्या आर्थिक जोखमींबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी शैक्षणिक मोहिमा सुरू करण्याची देशाची योजना आहे.
याशिवाय, नेपाळ एका तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत प्लॅटफॉर्मच्या विकासाचा शोध घेत आहे जो बेकायदेशीर उत्पन्न रोखण्यासाठी विविध वित्तीय संस्थांमधील माहितीचा मागोवा घेण्यास सक्षम आहे.
2023 मध्ये, नेपाळने देशातील सर्व इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISPs) क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश अवरोधित करण्याचे निर्देश दिले. त्या वेळी, बेकायदेशीर निधी हलविण्यासाठी क्रिप्टो मालमत्तेच्या गैरवापराच्या आसपास वाढत्या चिंता होत्या. नेपाळमध्ये, क्रिप्टोकरन्सी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक साधन म्हणून वापरण्यास मनाई आहे.
